PJ DETÉM SUSPEITOS DE MOVIMENTAR CENTENAS DE MILHARES DE EUROS COM CONTAS FALSAS
A Polícia Judiciária (PJ)
deteve, no passado dia 20 de agosto, dois homens de 28 anos em Faro, suspeitos
da prática de crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
A investigação, conduzida pela Diretoria do Sul da PJ e iniciada há mais de um ano, apurou que os suspeitos, não residentes em Portugal, abriam contas bancárias no país utilizando múltiplas identificações e documentação falsa.
O
objetivo era movimentar fundos provenientes de atividades ilícitas,
nomeadamente burlas informáticas, circulando centenas de milhares de euros de
diversos países europeus.
Durante
a operação, foram apreendidos documentos considerados provas importante,
identificadas duas dezenas de contas bancárias e mais de duzentos fluxos
financeiros associados.
As
detenções ocorreram em flagrante delito, quando os suspeitos tentavam abrir uma
nova conta com documentação falsificada.
Após
serem presentes às autoridades judiciárias competentes, foi-lhes aplicada a
medida de coação de prisão preventiva.
A investigação prossegue
sob a direção do DIAP de Faro, visando apurar a extensão da rede criminosa.
Notabanca; 23.08.2025
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